シンガポール警察部（SPF）は2020年６月９日、20～40歳までの男６人と女５人が2020年４月25日から６月５日までの間に、他者の金銭の受け取りと送金を支援するために銀行口座を提供し、詐欺行為に関与した疑いがあると見て捜査中だと発表した。
11人は、在宅のパーソナルアシスタントとアカウント担当者を募集するオンライン求人広告に申し込んだことから、犯罪に巻き込まれたという。一部は、暗号通貨として知られるデジタル決済トークンの処理を支援したことも判明しているという。
有罪が確定すると、12万5,000ドル以下の罰金または３年以下の懲役、またはその両方が科される。
警察部は求職者に対して、在宅勤務の利便性と比較的簡単な職責に対して不当に高い給与が支払うと約束する求人広告に注意するよう警告するとともに、「正当な企業は、求職者が企業に代わって金銭を受け取るために自身の銀行口座を使用することを要求しない。これらは詐欺師が違法な現金授受を実行するために個人を利用する一般的な手口であり、マネーロンダリングへの関与を避けるために、市民は常に他者からの銀行口座の使用要求を拒否しなければならない」と警告している。